Сервіс для виявлення і усунення ризиків, які виникають при виборі та співпраці з компанією:

Діюча

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лортекс Груп"

Діюча

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лортекс Груп"

Код ЄДРПОУ: 42225953
КВЕД: 46.90
Статутний капітал:
Засновники: 1 учасник
Київ
Станом на: 25 Jan 2022
Фінпоказники
Це ваша компанія?
Діюча

Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лортекс Груп"

Код ЄДРПОУ: 42225953
Засновники: 1 учасник
КВЕД: 46.90
Київ
Статутний капітал: 300 000,00 грн
Станом на: 25 Jan 2022

Фінпоказники
Це ваша компанія?

Наші юристи допоможуть Вам усвідомити всі загрози взаємодії з контрагентами,
та що доцільно зробити для того, щоб не втратити свої кошти.

Розділ звіту "Загальні відомості" містить таку інформацію:

Реєстраційна Інформація (ЄДРПОУ 42225953)
Станом на: 25 Jan 2022
Директор:
ШАБУНІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ( 2 компаній на це імʼя )
Засновники:
ШАБУНІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ; УКРАЇНА; УКРАЇНА, ****, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛИСИЧАНСЬК(З), МОЛОДІЖНИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК *, КВАРТИРА **; РОЗМІР ЧАСТКИ - 300000,00 ГРН. ( всього 1 учасник )
Статутний капітал:
300 000,00 грн
Дата реєстрації (вік):
11.06.2018 (6 років, 5 місяців)
Основна діяльність:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Додаткові види діяльності:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
68.31 Агентства нерухомості
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
...
Показати усі види

49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів

Приховати усі види
Місцезнаходження:
Україна, *****, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРИШКА, будинок * А ( 25 компаній за цією адресою )
Контактна інформація (телефон, email)
Це ваша компанія?
Інформація із ЄДР
Зв'язок з юридичною особою:
Інформація уточнюється
Інформація з інших джерел
Email:
Інформація уточнюється
Номер телефону:
Інформація уточнюється
Веб-сайт:
Інформація уточнюється
Ключові слова:
Ще не надано
Опис діяльності:
Інформація уточнюється
Купує:
Ще не надано
Продає:
Ще не надано
Експортує:
Ще не надано
Імпортує:
Ще не надано
Податкова інформація
Податковий борг (станом на 22 Feb 2022)
ВСЬОГО ПОДАТКОВИЙ БОРГ: борг відсутній
Державний бюджет: 0 грн.
Місцевий бюджет: 0 грн.
Реєстр платників ПДВ (станом на 24 Nov 2021)
Платник податку на додану вартість: ТАК
Дата реєстрації платником ПДВ: 2020-11-01
Індивідуальний податковий номер: 422259526512
Інформація про анулювання реєстрації платником ПДВ (станом на 31 Dec 2021)
Індивідуальний податковий номер: 422259526512
Дата реєстрації платником ПДВ: 2020-11-01
Дата анулювання реєстрації: 2021-11-24
Причина анулювання* вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй
Підстава анулювання* АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
* Відповідно до еталонних довідників
Реєстр Великих платників податків
Критерій визнання 2016 2017 2018 2019
Обсяг виручки або > 500 млн. грн. > 1 млрд. грн. > 50 млн. євро > 50 млн. євро
Сплачено податків > 20 млн. грн. > 20 млн. грн. > 500 тис. євро > 500 тис. євро
Перебуває в реєстрі НІ НІ НІ НІ
Інформація про наявні ліцензії та дозволи

Згідно законодавства деякі види діяльності підлягають обов'язковому ліцензуванню. Треба пам'ятати, що укладання договорів без наявності ліцензії у випадках її обов'язкової наявності у продавця веде до недійсності угоди із всіма негативними від цього наслідками для сторін договору.

Інформації не встановлено
Інформація про участь підприємства у держзакупівлях (тендерах)
Станом на: 01 Apr 2020

Велика питома вага виручки компанії від участі в державних тендерах може бути негативною ознакою, яка свідчить про те, що компанія є залежною. Здійснення зовнішньо-економічної діяльність із компанією, зареєстрованої в офшорі може бути негативною (ризиковою) ознакою.

Інформації не встановлено
Перевірки, заплановані державними органами

Заплановані перевірки для компанії є потенційним ризиком, оскільки в разі встановлення порушень до компанії можуть бути застосовані фінансові та інші санкції. Такі фактори, враховуючи результати минулих перевірок, доцільно аналізувати і враховувати під час оцінки ризиків від співпраці.

Інформації не встановлено
Розгорнути всі розділи
Рухоме та нерухоме майно підприємства, в т.ч. застави, арешти та інші обтяження

Наявність у компанії майна вказує на її фінансове становище і здатність розраховуватись. Однак може бути так, що компанія має майно, але воно, наприклад, обтяжено арештом чи іпотекою, що є ризиковим фактором.

Інформація про реєстрацію в митних органах (дозволяє експортно-імпортну діяльність)

Факт реєстрації компанії в митних органах - це, як правило, позитивна ознака. З іншого боку, у такої компанії виникають додаткові ризики у вигляді санкцій з боку контролюючих або правоохоронних органів.

Інформація про фінансові показники

аналіз фінансової звітності компанії може бути проведений за умови її надання замовником або у разі її знаходження у відкритому доступі.

Збитковій компанії, без додаткового залучення фінансових ресурсів, буде важко знайти можливість в узгоджений строк погасити існуючу заборгованість. Мінімізувати ризики можна шляхом отримання забезпечення (застава, іпотека, порука).

Процедури банкрутства, санації

Розпочаті процедури санації чи банкрутства передбачають особливий порядок взаємодії (повернення заборгованості тощо) з компанією, відносно якої розпочата відповідна процедура. Важливе значення має своєчасне володіння інформацією про початок та перебіг процедури.

Виконавчі провадження

Наявність відкритих виконавчих проваджень щодо, наприклад, примусового стягнення грошових коштів з компанії свідчить про невиконання останньою раніше взятих договірних зобов'язань і несе ризики арешту активів, рахунків з боку виконавчого органу і фактичного блокування діяльності компанії.

Судові процеси, повʼязані з компанією

Результати аналізу судових рішень за участі компанії є важливим показником, який впливає на рівень рейтингу благонадійності компанії. За допомогою аналізу судових рішень можна з'ясувати факти невиконання компанією раніше взятих договірних зобов'язань, здійснення фіктивної та іншої злочинної (протиправної) діяльності що, в свою чергу, несе ризики арешту активів, рахунків і фактичного блокування діяльності компанії.

Судові засідання, призначені до розгляду

Аналіз судових рішень за участі компанії є якісним джерелом інформації про компанію, однак трапляються випадки, коли судовий спір тільки призначений до розгляду і судові документи ще відсутні. Інформацію про призначені засідання, результати минулих судових спорів, доцільно аналізувати і враховувати під час оцінки ризиків від співпраці.

Розділ звіту "Бізнес-зв'язки" містить таку інформацію:

Станом на: 25 Jan 2022
Згорунти всі розділи
Директор
Засновані компанії

Не знайдено заснованих компаній

Hosting Ukraine
Немає доступних даних

Відгуки про компанію Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лортекс Груп"
Код ЄДРПОУ 42225953

Руслан
2021-07-26 13:42:56
Получил полную предоплату за товар, но товар не отправил.
Ольга
2021-07-26 13:42:20
Получила деньги, но товар не отправила, аккаунт удалила. Торговала детскими вещами
Владимир
2021-07-26 13:41:48
Мошенник, просит подойти к банкомату Ощадбанка с приватовской картой и пытается заговорить зубы, что бы по итогу продавец перевел ему сумму покупки.
Александра
2021-07-26 13:41:00
Мошенники продают бочки, просят предоплату!
Виталий
2021-07-26 13:25:44
После предоплаты товар не отправляет.
Лилия
2021-07-26 13:24:46
После 100% предоплаты, на связь больше не выходили, товар не отправили.
Виктор
2021-07-26 13:23:37
Мошенник. Просит покупателя о 100% предоплате, после перестает выходить на связь.
Алексей
2021-07-26 13:22:40
Заказал этой "компании" емкость,выслал предоплату. Номер накладной не выслал...кинули. Когда ему звоню, посылает и говорит что ничего не знает.
Виан
2021-07-26 13:18:49
ТОВ ЛОРТЕКС ГРУП ,42225953, ШАБУНІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, +380501041287 Мошенники, занимаются обманом, обещают поставить продукцию, которой у них нет и никогда не было. Директор только поменялся и вообще с Луганской области, там известный бандит, неоднократно был задержан, при воровстве продуктов из АТБ. Юридический адрес массовый, там нет данной фирмы. Свидетельство НДС получено 25 июля 2021 года. Совет ни в коем случае не перечисляйте деньги этой фирме. Уже обратилась в киберполицию.
ООО "КиевБудРезерв"
2021-07-26 13:12:03
Как компания по капитальному строительству и изготовлению металлоконструкций сообщаем, что компания ООО "Лортекс Груп" является мошенниками! Очень низкие цены (ниже самых дешевых на рынке), сомнительные условия работы (только предоплата), а так же "суповой" набор товаров только подтверждают то, что эта компания кидалы и мошенники. Так же обратите внимание на то, что компания получила свидетельство НДС только (!!!!) 25 июля 2021 года (!!!!), а так же там только сменился директор. Перед работой с ними - подумайте трижды!

Будь ласка, в акаунт або для продовження

ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ, ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Отримати всю вищенаведену інформацію, а також юридичний аналіз, висновки і рекомендації щодо співпраці з компанією “Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Лортекс Груп"” Ви можете, замовивши Повний Аналітичний Звіт про перевірку компанії.