Сервис для выявления и устранения рисков, возникающих при выборе и сотрудничестве с компанией:
Акціонерне Товариство "Альтбанк"
Финпоказатели
Наши юристы помогут Вам осознать все угрозы взаимодействия с контрагентами,
и что следует сделать для того, чтобы не потерять свои деньги.
Раздел отчета "Общие сведения" содержит такую информацию:
Согласно законодательству, некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Надо помнить, что заключение договоров без наличия лицензии в случаях ее обязательного наличия у продавца, ведет к недействительности сделки со всеми негативными вытекающими из этого последствиями для сторон договора.
Большой удельный вес выручки компании от участия в государственных тендерах может быть негативным признаком, свидетельствующим о том, что компания является зависимой. Осуществление внешнеэкономической деятельности с компанией, зарегистрированной в офшоре, может быть отрицательным (рисковым) признаком.
Запланированные проверки для компании является потенциальным риском, поскольку в случае установления нарушений, к компании могут быть применены финансовые и другие санкции. Такие факторы, учитывая результаты предыдущих проверок, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества
| Контролирующий орган | Сроки проведения | Дата проведения | |
|---|---|---|---|
Государственная фискальная служба Украины |
30 дней | 01.05.2019 | ∨ |
|
Контролирующий орган |
Государственная фискальная служба Украины | ∧ | |
| Проверка | Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц. | ||
| Дата начала проведения мероприятия | 01.05.2019 | ||
| Сроки проведения мероприятия | 30 дней |
Наличие у компании имущества указывает на ее финансовое положение и способность рассчитываться. Однако может быть так, что компания владеет имуществом, но оно, например, обременено арестом или ипотекой, что является рисковым фактором.
Факт регистрации компании в таможенных органах - это, как правило, положительный признак. С другой стороны, у такой компании возникают дополнительные риски в виде санкций со стороны контролирующих или правоохранительных органов.
анализ финансовой отчетности может быть проведен при условии её предоставления заказчиком или её наличия в открытом доступе.
Убыточной компании, без дополнительного привлечения ресурсов, будет проблематично найти возможность в условленный строк погашать свою задолженность перед кредиторами. Минимизировать риски можно путем получения обеспечения (залог, ипотека, поручительство).
Начатые процедуры санации или банкротства предусматривают особый порядок взаимодействия (возврат задолженности и т.п.) с компанией, в отношении которой начата соответствующая процедура. Важное значение имеет своевременное владение информацией о начале и ходе процедуры.
Наличие открытых исполнительных производств по, например, принудительному взысканию денежных средств с компании, свидетельствует о невыполнении последней ранее взятых договорных обязательств и несет риски ареста активов, счетов со стороны исполнительного органа и фактическому блокированию деятельности компании
Результаты анализа судебных решений с участием компании являются важным показателем, влияющим на уровень рейтинга благонадежности компании. С помощью анализа судебных решений можно выяснить факты невыполнения компанией ранее взятых договорных обязательств, осуществления фиктивной и другой преступной (противоправной) деятельности, что, в свою очередь, несет риски ареста активов, счетов и фактическому блокированию деятельности компании
Анализ судебных решений с участием компании является качественным источником информации о компании, однако бывают случаи, когда судебный спор только назначен к рассмотрению и судебные документы еще отсутствуют. Информацию о назначенных заседания, результаты прошедших судебных споров, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества
Раздел отчета "Бизнес-связи" содержит такую информацию:
Директор
-
ВОРОБЙОВА НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА
Учредители (участники)
Всего: 1 участник(-а, -ов) |
Уставной капитал: 227 777 777,00 грн.
-
Розмір внеску до статусного фонду (грн.): 227 777 777,00 Всего 4 компаний на это имя
Учрежденные компании
Учрежденных компаний не обнаружено
Отзывы о компании Акціонерне Товариство "Альтбанк"
Код ЕГРПОУ 19358784
Пожалуйста, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь чтоб оставить комментарий
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
